Jakarta, OG Indonesia -- Pada hari Jumat, 25 April 2025 PT United Tractors Tbk (“Perseroan”) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) 2025, bertempat di Catur Dharma Hall Menara Astra, Jakarta.
Sara K. Loebis, Head of Corporate Governance and Sustainability Division PT United Tractors Tbk dalam konferensi pers di Menara Astra mengatakan RUPST tersebut telah mengambil sejumlah keputusan.
Pertama, menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, sebagaimana dimuat dalam laporannya tanggal 27 Februari 2025, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.
Kedua, menyetujui penggunaan laba bersih konsolidasian Perseroan yang mencapai Rp19,5 triliun. Dengan rincian, dibagikan sebagai dividen tunai sebesar Rp2.151 setiap saham atau seluruhnya berjumlah Rp7,8 triliun, termasuk di dalamnya dividen interim sebesar Rp667 setiap saham atau seluruhnya berjumlah Rp2,4 triliun yang telah dibayarkan pada tanggal 24 Oktober 2024 sehingga sisanya sebesar Rp1.484 setiap saham atau seluruhnya berjumlah Rp5,4 triliun akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 8 Mei 2025 pukul 16:00 WIB dan akan dibayarkan kepada Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 Mei 2025.
"Sisanya sebesar Rp11,7 triliun dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan," terang Sara K. Loebis.
Ketiga, RUPST juga mengangkat Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut :
1. Ari Sutrisno sebagai Direktur;
2. Hendra Hutahean sebagai Direktur;
3. Gita Tiffani Boer sebagai Komisaris; dan
4. Ignasius Jonan sebagai Komisaris Independen.
Sehingga, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya RUPST 2025 sampai dengan RUPST pada tahun 2026, menjadi sebagai berikut:
Direksi:
● Presiden Direktur : Frans Kesuma
● Direktur : Loudy Irwanto Ellias
● Direktur : Iwan Hadiantoro
● Direktur : Idot Supriadi
● Direktur : Widjaja Kartika
● Direktur : Vilihati Surya
● Direktur : Ari Sutrisno
● Direktur : Hendra Hutahean
Dewan Komisaris:
●Presiden Komisaris : Djony Bunarto Tjondro
●Wakil Presiden Komisaris : Rudy
●Komisaris : Djoko Pranoto Santoso
●Komisaris : Gita Tiffani Boer
●Komisaris : Benjamin Herrenden Birks
●Komisaris Independen : Paulus Bambang Widjanarko
●Komisaris Independen : Bruce Malcolm Cox
●Komisaris Independen : Ignasius Jonan
Keempat, memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan; serta menetapkan pemberian gaji atau honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan 2025-2026.
Kelima, menunjuk Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan yang merupakan kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2025.
Setelah melakukan RUPST 2025, dilanjutkan dengan mata acara lainnya yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang mengambil keputusan-keputusan secara ringkas sebagai berikut:
1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha, termasuk Pembahasan Studi Kelayakan atas Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan dengan KBLI 63122; dan
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk:
a. Melakukan perubahan dan/atau penambahan Anggaran Dasar yang telah diputuskan dalam Rapat ini apabila dianggap perlu atau dalam hal terdapat ketentuan-ketentuan lebih lanjut yang dikeluarkan oleh instansi-instansi pemerintah terkait;
b. Menyatakan seluruh maupun sebagian keputusan Rapat dengan hak substitusi sehubungan dengan mata acara ini dalam akta notaris dan mengajukan permohonan persetujuan dan pemberitahuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia;
c. Menandatangani surat-surat, akta, atau dokumen-dokumen lainnya;
d. Menghadap di hadapan Notaris dan/atau pejabat berwenang; serta
e. Melakukan semua tindakan yang dianggap perlu guna mencapai maksud tersebut di atas. RH
Reviewed by Ridwan Harahap
on
Jumat, April 25, 2025
Rating:
